yy易游直播官网:立高食品(300973)：2026年度日常关联交易预计

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

  立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）结合日常经营和业务发展需要，预计2026年度公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”）及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过6,000万元，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。上述关联交易是与公司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易。公司2025年1-11月实际发生同类日常关联交易总金额3,617.96万元。

  公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲先生回避表决。上述议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议，独立董事都同意将该议案提交公司董事会审议。保荐人出具了相应的核查意见。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关联交易管理制度》有关法律法规，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

  详见公司于2024年 12月26日在巨潮资 讯网披露的《关于 2025年度日常关联 交易预计的公告》 （公告编号： 2024-102）

  公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是依据市场及双方业 务需求情况按照有几率发生关联交易的上限金额进行的评估与测算，但实 际发生额是依据市场情况、双方业务发展、实际的需求及具体执行进度确 定，导致实际发生额与预计金额存在一定差别。属于正常经营行为，对 公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

  公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差别， 主要系公司依据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所 致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及 未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

  5、主营业务：从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售。

  坚朗五金是深圳证券交易所上市公司（股票代码002791），目前经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。经查询，坚朗五金不属于失信被执行人。

  公司及子公司在建设公司生产基地项目过程中需要用到建筑五金配件等相关产品，公司董事白宝鲲控制并担任董事长、总裁的坚朗五金是从事建筑配套件产品研发、制造和销售的专业公司，在建筑领域有着良好的市场口碑，是该行业领军企业之一。基于品质、服务、良好的市场品牌考虑，公司拟采购坚朗五金及其合并报表范围内子公司所销售的建筑五金配件等相关产品。

  公司及子公司根据生产基地建设计划进度，与上述关联方均会按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协议。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，公司将适时与关联方签署相关合同。

  1、本次日常关联交易事项是公司开展生产经营活动的需要，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖，其实施不会对公司本期及未来财务状况、经响。

  2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循客观、公平、公正的原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

  2025年12月26日，公司召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，会议由过半数独立董事共同推举陈莹女士主持，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通2026

  过了《关于 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

  本次对2026年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

  公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司依据市场及双方业务需求变动情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务情况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

  2025年12月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲先生回避表决。董事会认为：公司预计2026

  年度与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性，关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响企业业务的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。

  因此，董事会同意本次2026年度日常关联交易预计事项，本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

  经核查，保荐人认为：本次预计的2026年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过且关联董事回避表决，该事项无需提交股东会审议。公司第三届董事会独立董事第五次专门会议以全票同意审议通过了该议案。上述关联交易预计所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司本次预计2026年度日常关联交易为公司及子公司开展日常经营行为所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  3、中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。